يُشتبه في قيام خمسة مراهقين من منطقة مونتريال الكبرى بتدبير مخطط جعل من الممكن انتزاع ما يقرب من 200 ألف دولار من 150 مدخرًا على الأقل خلال العام الماضي من خلال التعلق بعائدات خارقة.
أصغر عضو في المجموعة يبلغ من العمر 16 عامًا ويدرس في المدرسة الثانوية ، اثنان يبلغان من العمر 17 عامًا ، بينما يبلغ الاثنان الآخران 18 عامًا. اثنان من المشتبه بهم من مونتريال. والآخرون من بيلويل وسان برونو وسانت باسيل لو جراند.
لا يمكننا تسميتهم ، لأنهم كانوا جميعًا قاصرين في وقت جزء من الحقائق التي شملها التحقيق الذي بدأ في فبراير من قبل Autorité des marchés financiers (AMF).
سيستخدم هؤلاء الشباب وسائل يعرفونهم جيدًا لجذب ضحاياهم ، أي وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook و Instagram و TikTok و Snapchat و Telegram).
يُزعم أن المحتالين الخمسة المزعومين (فتاة وأربعة أولاد) يقدمون وعودًا بعائدات مفترضة “مضمونة” للمستثمرين باستخدام شركة استشارية استثمارية وهمية ، في هذه الحالة TNO Stock Exchange أو CBN Stock Exchange ، كواجهة. مواقع هذه الشركات الوهمية لا يمكن الوصول إليها الآن.
ومع ذلك ، سيظل الشباب نشيطين وسيكونون استباقيين للغاية ، وفقًا لصندوق النقد العربي. وهذا هو السبب أيضًا في أن شرطي سوق الأوراق المالية في كيبيك قد طلب وحصل للتو على أوامر حظر ضدهم.
أظهرت منشورات المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي عوائد مضمونة محتملة غير واقعية مثل “500 دولار = 2000 دولار” على المدى القصير للغاية وتحدت الأشخاص بعبارات مثل “هل تريد الاستثمار في سوق الأسهم؟” من الجيد أنني وسيط في الأوراق المالية والعملات المشفرة. “
ومع ذلك ، وفقًا للأدلة ، فإن التبادلات على الشبكات الاجتماعية كانت ستؤدي إلى تحويلات بنكية ، ولا سيما Interac ، من قبل المستثمرين المخدوعين.
يكشف التحقيق أنه بعد الموافقة ، على سبيل المثال ، على دفع مبلغ مبدئي قدره 500 دولار ، يُطلب من المستثمر إرسال أموال إضافية تبلغ عدة مئات من الدولارات. ثم يتم تقديم لقطة شاشة لكشف الحساب المزعوم للمستثمر تشير إلى أن الرصيد الآن يزيد عن 20000 دولار.
يتم إخبار المستثمر بعد ذلك أنه يجب عليه دفع 4000 دولار إضافية كرسوم خدمة من أجل استرداد رأس ماله ومكاسبه. ولكن حتى بعد إجراء هذا التحويل المصرفي الإضافي ، لا يمكن للمستثمر استلام المبالغ الموعودة ويلزم تحويل إضافي قدره 2000 دولار لتغطية رسوم الخدمة المزعومة الأخرى.
المستثمرون الذين تعاملوا مع هؤلاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لم يعرفوا هويتهم الحقيقية ، لأنهم كانوا سيستخدمون بشكل أساسي ملفات تعريف وهمية لتنفيذ مخططهم.
يُزعم أن المشتبه بهم استخدموا ملفات تعريف مزيفة للسماسرة لإقناع الناس بالاستثمار. على الإنترنت ، يُزعم أن المشتبه بهم تفاعلوا مع المدخرين تحت الأسماء الوهمية روزالي دوبوي (23 عامًا) وجوستين دافور (21 عامًا) وإريكا بيليتير (20 عامًا). ستكون صورهم المنشورة على TNO Bourse ومواقع CBN Bourse صورًا لأطراف ثالثة.
يمكن لصندوق النقد العربي المضي قدمًا في الإجراءات الجنائية في هذه القضية ، والتي تشهد على واقع انغمس فيه الشباب لعدة سنوات: سياق يشير إلى مكاسب سريعة باستخدام أدوات معينة.
“هذه القضية مقلقة للغاية لأنها تتعلق بقصر على رأس ما يبدو أنه مخطط احتيالي. ويتواصل تحقيقنا من أجل تسليط الضوء على “هذه القضية” ، كما يعلق المتحدث باسم ممولي Autorité des marchés ، سيلفان ثيبيرج.
