1MDB فضيحة الفساد قد يلقي بظلاله على جولدمان ساكس ، مما يثير تساؤلات حول مدى بنك الاستثمار الأمريكي يعرف عن سوء السلوك.

ما هو جولدمان المتهم ؟

شركة ساعد جمع مبلغ 6.5 مليار دولار (£5 مليارات) الماليزية صندوق التنمية وتقديم المشورة بشأن السندات ثلاثة عروض في 2012 و 2013.

المدعون أكثر من مبلغ 2.7 مليار دولار في وقت لاحق اختلس المستخدمة في رشوة المسؤولين الحكوميين و شراء السلع الكمالية.

في تشرين الثاني / نوفمبر ، غولدمان يؤدي مصرفي على صفقات تيم Leissner ، أقر بأنه مذنب في محكمة أمريكية أن المشاركة في الرشوة وغسل الأموال المخططات.

ماليزيا النائب العام ثم اتهم جولدمان مع مساعدة إلى “شريفة اختلاس” أموال من الصندوق.

وأشار إلى أن مبلغ 600 متر جولدمان حصل على عملها “أعلى عدة مرات” من معايير الصناعة.

الشركة لا تزال قيد التحقيق في بلدان أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، كما يواجه دعاوى قضائية من المستثمرين.

ماذا جولدمان أقول ؟

يقول غولدمان ماليزيا التهم “المهدورة”.

وتقول الشركة ضباط الامتثال غرر عن جوانب الاتفاق ، بما في ذلك دور الماليزية الممول Jho منخفضة ، الذين البنك سبق أن رفض العميل.

الصورة حقوق الطبع والنشر صورة توضيحية تيم Leissner ، الرئيس السابق لبنك جولدمان ساكس’ جنوب شرق آسيا العملية ، متزوج نموذج مصمم الأزياء كيمورا لي سيمونز

ولكن التقارير الإخبارية وصفت الشركة الرئيس التنفيذي السابق لويد بلانكفين ، اجتماع السيد المنخفض السابق رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.

السيد Leissner ، جولدمان جنوب شرق آسيا رئيس حتى انه ترك الشركة في عام 2016 ، وقال إن قرار إخفاء المعلومات من غولدمان ضباط الامتثال “كثيرا في خط” مع ثقافة الشركة.

ما هي العقوبات التي يمكن أن جولدمان الوجه ؟

السلطات الماليزية تسعى الغرامات أكثر من دولار 3bn.

جولدمان حذر المستثمرين من مخاطر “كبيرة” العقوبات وزيادة المال جانبا القانونية الخصوم بمبلغ 1.8 مليار دولار.

مثل التكاليف القانونية الزيادة ، كما قال فإنه سيتم حجب الملايين بسبب بعض كبار المسؤولين التنفيذيين ، بما في ذلك السيد بلانكفين ، في انتظار نتائج تحقيقات.

LEAVE A REPLY