التلاعب بالسوق والسلوك المخادع والتضليل. يزعم شرطي سوق الأوراق المالية الأمريكية أن مجموعة من المستثمرين أثروا أنفسهم بعدة ملايين من خلال البيع الاحتيالي لأسهم شركة Terrebonne Loop Industries. ويقال إن مؤسسها ومديرها التنفيذي ، دانيال سولوميتا ، قد استفاد من المخطط ، الذي يشمل شركات خارجية و “مستثمر كبير” غامض.
تعد Loop Industries المدرجة في بورصة ناسداك العالمية للأسواق ، ببناء مصنع “بتقنية متقدمة” من شأنها إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية عن طريق تقسيمها إلى مواد ذات قيمة. حصلت على قرض بقيمة 4.6 مليون من Investissement Québec في عام 2019 ، وتلقت زيارة من الوزير الفيدرالي للبيئة وتغير المناخ ، ستيفن جيلبولت ، في يوليو الماضي.
في نهاية التحقيق ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للتو شكوى ضد الرجال الأربعة في قلب المخطط المزعوم ، من أجل ، من بين أمور أخرى ، لاسترداد المبالغ التي كان من الممكن الحصول عليها بشكل غير قانوني بين 2014 و 2018.
تعاون ممولي Autorité des marchés وشرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) في التحقيق.
تزعم الشكوى أنه تلقى أكثر من 413000 دولار أمريكي في عام 2015 لبيع أسهم Loop لشركة غير محددة في كيبيك. يُزعم أن الصفقة تضمنت حساب وساطة تابع لأحد أعضاء مجلس إدارة Loop ، وهو دونالد دانكس ، الذي خدم هناك من 2015 إلى 2018. ويُعتقد أن الصفقة هي “ثمرة مخطط احتيالي” مصمم “لإخفاء أصله” ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يدعي.
في مقابلة مع صحيفة لابريس ، نأى السيد سولوميتا بنفسه بشدة عن المزاعم والمتهمين الأربعة. “لم نرتكب أي خطأ. قبل سبع سنوات ، كشركة صغيرة تحاول جمع الأموال ، لم يكن لدينا أي فكرة عن كيفية جمع هذه الأموال. ليس الأمر كما لو كان لدينا [في ذلك الوقت] فريق من المحامين يمكنهم الذهاب والتحقق من مصدرهم ، “دافع عن نفسه.
وقال السيد سولوميتا إنه على استعداد لتسليم مبلغ 413 ألف دولار أمريكي إلى السلطات والذي حصل عليه هو وشركته. ” لايوجد اي مشكلة. لقد جمعنا أكثر من 150 مليون دولار من التمويل منذ ذلك الحين. أنا مندهش من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تطلب منا فقط رد الأموال “.
وفقًا لادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ، كان أحد مستثمري Loop الرئيسي في ذلك الوقت ، الكندي ديفيد ستيفنز ، يمتلك 6.5 مليون سهم من الشركة من خلال 11 كيانًا مرشحًا خارجيًا. من خلال هذه الشركات الوهمية ، يُزعم أنه “حقق أرباحًا تقارب 4.7 مليون دولار من بيع أسهم Loop بينما كان يختبئ أنه يسيطر على الشركة”. كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذا الهيكل المعقد كان سيسمح لها بـ “تجنب التدقيق” من قبل شركات السمسرة وسلطات البورصة.
يُقال إن جوناثان ديستلر ، الشريك في ملكية شركة استشارية ساعدت Loop في إطلاقها ، وكذلك السمسار روبرت لازيروس ، بالتواطؤ مع David Stephens ، قد باع حوالي 7 ملايين سهم من Loop إلى “مستثمر غير محدد السن” ، الذين مارسوا “نفوذاً كبيراً” عليهم.
ويُزعم أن الرجال الثلاثة “استغلوا مرارًا وتكرارًا هذه العلاقة” من أجل “تحديد وقت شراء الأسهم التي قام بها” المستثمر الأكبر سنًا “لدعم قيمة سهم Loop”.
“لقد استفاد هذا النشاط Loop ليس فقط من خلال تعزيز قيمة أسهمها بشكل عام ، ولكن أيضًا من خلال دعم تطبيقه لترحيل الأسهم من الأسواق خارج البورصة إلى منصة تداول NASDAQ. ، وهو حدث كان له في حد ذاته تأثير مفيد على Loop’s قيمة الأسهم “، كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
هذا جدل جديد بالنسبة للشركة التي تأسست في عام 2014 والتي تقول إنها صممت تقنية كيميائية تسمح لها بإعادة تدوير نوع شائع جدًا من البلاستيك ، والمعروف بالاختصار PET ، والذي تُصنع منه زجاجات المشروبات ، الماء والمشروبات الغازية. ستخلق هذه التكنولوجيا منتجات ثانوية نقية بحيث يمكن إعادة استخدامها في تغليف المواد الغذائية.
أثار تقرير نُشر في خريف عام 2020 من قبل شركة متخصصة في البيع على المكشوف Hindenburg Research ، والتي اعتمدت بشكل خاص على شهادة موظفين سابقين ، شكوكًا جدية حول تقنية Loop ، والتي اهتزت بشدة في سوق الأسهم. ومع ذلك ، فقد تمكنت من الحصول على عشرات الملايين من الدولارات من خلال الترحيب بعملاق كوريا الجنوبية SKGC للكيماويات (SKGC) بين مستثمريها في صيف عام 2021. كما أقامت Loop شراكات مع شركات متعددة الجنسيات مثل إيفيان.
كانت هناك تلميحات حول تحركات هيئة الأوراق المالية والبورصات في أحدث تقرير سنوي للشركة. وكشفت أنها خضعت لأمر يطلب منها تقديم “معلومات إضافية” حول إدراجها في سوق الأوراق المالية ، والذي يعود تاريخه إلى عام 2015. في عام 2020 ، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا مستندات تتعلق بالاختبارات ونتائج المختبر. فيما يتعلق بتطوير الجيلين الأولين من تقنية Loop.
ويؤكد السيد سولوميتا أن الشكوك التي أثارها تقرير هيندنبورغ للأبحاث قبل عامين وطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات لم يكن لها أساس. “لدينا واحدة من أكبر شركات الكيماويات في العالم التي استثمرت [في Loop] ، لبناء مصنع معهم في كوريا الجنوبية ، ولدينا مشاريع في فرنسا وحول العالم. يمكننا أن نشهد أن لدينا أفضل التقنيات ، وأنها تعمل. لم نكن أبدًا في وضع جيد كهذا لبدء مصنعنا ويجب أن نفخر بما أنجزته هذه الشركة “، أصر الرئيس التنفيذي.
