اعتقل محققون من شرطة مونتريال ، الثلاثاء ، نحو ثلاثين شخصًا يشتبه في تحويلهم لأرباحهم أكثر من 30 مليون ضرائب متعلقة بتجارة الذهب.
وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلنا عليها ، فإن هذا التحقيق ، كما نادرًا ما نرى – يسمى Prospector – تم إطلاقه في ربيع عام 2018 من قبل محققي SPVM Proceeds of Crime الذين لاحظوا وجود شبكة يُزعم أنها نفذت بيع الذهب النجس و استرداد الذهب الخالص من خلال متاجر المجوهرات المزورة المسجلة للمرشحين.
ويقال إن الأفراد ، الذين يقال إنهم يدورون حول وحدتين عائليتين ، سجلوا ما لا يقل عن ثلاثة متاجر مجوهرات وهمية ، وسجلوا ملفات ضرائب مبيعات منسقة وفتحوا حسابات بنكية.
كانوا سيحولون الذهب الخالص إلى ما يقرب من 90٪ ذهب نجس عن طريق إضافة معادن ثمينة أخرى.
مع هذه الأموال التي تم الحصول عليها بسهولة ، كان بإمكانهم إعادة شراء الذهب الخالص لبدء لعبتهم مرة أخرى ، وبيع المزيد من الذهب النجس واختلاس مبالغ أكبر من أي وقت مضى.
تقدر السلطات أنه بمساعدة متاجر المجوهرات الوهمية هذه ، نفذ المشتبه بهم مئات المعاملات التي كانت ستكسبهم الملايين من الضرائب غير المعلنة.
من الواضح أن المشتبه بهم كانوا سيختارون بيع ذهبهم في أونتاريو لتغطية مساراتهم والمرور تحت رادار وكالات الإيرادات في كيبيك وكندا.
ظهر الأشخاص التسعة المشتبه في تورطهم في الاحتيال أمام محكمة مونتريال يوم الثلاثاء: جيمس ليكس بوي ، 41 عامًا ، ورافيجياكومار كوروكولاراجاه ، 51 ، ألونسو أريناس ، 39 ، ستانلي سيلفاراج ، 42 ، بالاكومار أروموجام ، 34 عامًا ، براساث جناناشاندران ، اتُهم كل من Piratheeba Sivabalan البالغ من العمر 42 عامًا وبيراشانتان سيفابالان البالغ من العمر 36 عامًا وكاثرين بوي البالغة من العمر 38 عامًا بالاحتيال الحكومي بأكثر من 5000 دولار والتآمر وغسل عائدات الجريمة.
وقد تم الإفراج عنهم بانتظار إجراءات أخرى تتراوح إيداعاتهم بين 2000 دولار و 8000 دولار ، وبالتعهد باحترام عدة شروط ، ولا سيما تسليم جوازات سفرهم.
كان ثلاثة مشتبه بهم آخرين متهمين بالمشاركة في الاحتيال ما زالوا مطلوبين حتى وقت كتابة هذا التقرير ، وكان آخر قد تم اعتقاله للتو.
في العام الماضي ، قدم المدعي العام في كيبيك طلبًا مدنيًا لمصادرة – كممتلكات مرتبطة بالجرائم – مبنى في شارع سانت هوبرت في مونتريال كان من الممكن استخدامه في ارتكاب الجريمة المزعومة.
وفقًا للدعوى القضائية التي حصلت عليها La Presse ، كان مالك المبنى جيمس بوي ووالديه واثنين من أعمامه ومستأجريه قد شاركوا في مخطط الاحتيال.
في 6 نوفمبر 2021 ، فتش المحققون منزل والدي السيد بوي وصادروا ، من بين أشياء أخرى ، 152 رطلاً من الذهب الخالص وغير النقي ، و 30 ألف دولار وآلة عد النقود.
اشتبهت الشرطة في أن مسكن أحد المستأجرين كان يستخدم كمكان لمعالجة الذهب وبعد أسبوعين فتشوا صناديق الودائع البنكية الخاصة به وأبلغوه في اليوم التالي.
في وقت لاحق ، تم العثور على المحققين ، في حاوية نفايات ، ومعدات المسابك ، وأواني الخلط ، وصحن الخبز ، والقوالب المستطيلة ، والقفازات ، وزوج من الملاقط المستخدمة في صهر المعادن.
بعد يومين ، فتشوا المبنى الواقع في شارع Saint-Hubert وعثروا على مجوهرات وساعات Rolex وثمانية مفاتيح صندوق ودائع وجهاز لاختبار جودة الذهب وأكثر من 18000 دولار وكريات من الذهب المصهور والمعادن الثمينة المتساقطة بين ألواح الأرضية. .
كما أوقفت الشرطة المستأجرين ولاحظت أنهم انتقلوا إلى سيارة مازيراتي ليفانتي 2018 بقيمة تقارب 100 ألف دولار تتعارض مع مهنتهم.
ووجدوا أيضًا أنه في عام 2017 ، أودع صاحب المبنى 600 ألف دولار في حساباته المصرفية ، وسدد دفعتين بلغ مجموعهما 328 ألف دولار في حسابات مصرفية في فيتنام باسم والدته ، وأنه استخدم عدة سيارات فاخرة.
وفقًا لمعلوماتنا ، يشتمل تحقيق Prospecteur أيضًا على مكون القنب حيث تشتبه الشرطة في أن المبالغ الأولى من المال المستخدمة لشراء الذهب جاءت من البيع غير القانوني للماريجوانا من قبل المتاجرين الذين حصلوا على شهادات تسجيل Health Canada Own Use Production.
قامت الشرطة على وجه الخصوص بتفكيك إنتاج غير قانوني لما يقرب من 1000 مصنع في Sainte-Sophie ، في Laurentians. في الموقع ، عثروا على أربع شهادات من وزارة الصحة الكندية ومعدات متطورة تتطلب نفقات كهرباء تبلغ 80 ألف دولار سنويًا.
كما قاموا بتفكيك مزارع أخرى غير قانونية في أماكن أخرى من منطقة Laurentians.
تم استهداف 13 شخصًا آخر في هذا الجزء من التحقيق.
بالتعاون مع لويس صموئيل بيرون
