ينتقد قاضي المحكمة العليا ممثلي الفرنسيين الأثرياء الذين يخفون ملياراتهم في كندا. في قرار لاذع ، قام بطرد مجموعتين من ممولي ومحامين مونتريال الذين كانوا يتجادلون حول إدارة هذه الثروات. وتوجه في الوقت نفسه انتقادات شديدة لمخططات تستغل قوانين البلاد لإخفاء الأموال الأجنبية.
“هل أصبحت كندا ملاذًا ضريبيًا؟ على الأقل هذا ما يعتقده الفاعلون في هذه القضية “، كما يقول القاضي برنارد سينوت منذ البداية ، بعد الإجراءات التي أطلقها الممول آلان إي روش. هذا المصرفي السويسري السابق هو مؤسس Blue Bridge Wealth Management Inc. ، وهي شركة تدير مليارات العائلات من كيبيك التي ترغب في الهروب من ضريبة الثروة الفرنسية ، والمحمية جيدًا في صناديق أونتاريو.
في الأصل ، سعت دعوى روش إلى استعادة إدارة خمسة من هذه الهياكل ، والملايين من الرسوم الإدارية المصاحبة لها. وأمامه المحاميان دلفين دورون ونيكولاس شاكوفسكوي والممولان مينه توان آنه نجوين وستيفان جوزيف دانيال هيرموسيلا. من جانبهم ، طلبوا على عكس ذلك تأكيد نقل هؤلاء العملاء إليهم وإبطال المستندات المزورة التي كان روش قد قدمتها.
اتهمت العشيرتان بعضهما البعض بممارسات غير عادلة تهدف إلى الاستفادة من زبائنهما الفرنسيين المربحين ، لكن القاضي سينوت رفض جميع مزاعمهم تقريبًا ورسم صورة لاذعة للطرفين وممارساتهما.
“الغرور والجشع وازدراء بعضهم البعض يدفعهم إلى الذهاب إلى المحكمة والسخرية من عواقب المحاكمة العلنية التي تعرض مشاركتهم. مصلحة الضرائب الفرنسية “.
يروي القاضي كيف تمكن روش وشركته بلو بريدج من نقل ثروة هؤلاء المواطنين الفرنسيين إلى البلاد منذ عام 2009 ، وكانوا مختبئين في السابق في ملاذات ضريبية. “بعد ذلك ، بدءًا من عام 2011 ، تم نقل كل شيء من سنغافورة إلى كندا بسبب الخوف من وجود التزام بالإفصاح من هذه الدولة المدينة. »
“هذه المليارات ، كما لو كانت مصادفة ، مرتبطة جميعًا بالعائلات الفرنسية الثرية التي اكتشفت جميعًا ، دون معرفة بعضها البعض ، في لحظة من الغطاس الفضائل التي لا يمكن إنكارها للائتمانات الكندية ، وبالطبع بلو بريدج” ، ومن المفارقات أن القاضي سينوت .
ويشير إلى أن روش وبلو بريدج حاولا أيضًا الحصول على أوامر الختم والسرية وعدم الكشف عن المستفيدين من الصناديق الاستئمانية والمبالغ التي تؤويهم.
“من نافلة القول أنهم يريدون حماية أولئك الذين يخفون أصولهم عن سلطات الضرائب وراء تمويه الصناديق الاستئمانية. بدون عدم الكشف عن هويته ، “ينهار بيت الورق ، آخذًا معه أرباح روش وبلو بريدج”.
يعارض القاضي إنهاء عدم مقبولية طلب السلطة التقديرية هذا.
ويشير القاضي إلى أنه كان سيسعد بإصدار مثل هذه الأوامر “بقدر ما [كان] يسعى إلى حماية المصالح المشروعة لأطراف ثالثة”. ومع ذلك ، فإن “الأطراف والأطراف الثالثة التي يمثلونها عبر الصناديق قد شاركوا عن علم في مخطط يثير الدهشة ولا يبدو ، كما رأينا ، أنه مشروع”.
“وفقًا لـ” رغبات “بعض المستفيدين ، تقوم بلو بريدج بغسل ملايين الدولارات المملوكة لبعض الصناديق الاستئمانية ، من خلال التبرعات المقدمة لمؤسسات باسم بلو بريدج. هذا يخفي هوية المتبرع الحقيقي (الثقة) ، ويخفي في النهاية هوية الأشخاص الذين يقفون وراء التبرع ، “قال القاضي سينوت.
ويصف “غسل الأدلة” التي تورطت فيها العشيرتان مع عملائهما. يستشهد القاضي على وجه الخصوص بدلفين دورون ، التي أوضحت بنفسها خلال استجواب خارج المحكمة كيف “تدمر” و “ترمي” أجهزة الكمبيوتر “لحماية” هوية عملائها.
المحامية ، التي اعترفت في قضبان باريس وكيبيك ، كانت تعلم جيدًا ما كانت تفعله ، حيث اعترفت بأن “الصناديق ، في قانون الضرائب الفرنسي ، تعتبر تهربًا ضريبيًا”. قالت في الاستجواب: “كلما قل عدد الآثار ، كان ذلك أفضل”.
كتب برنارد سينوت: “على الرغم من كل شيء ، أمام قاضٍ كان مرتبكًا ومثيرًا للشك ، استمر الطرفان في المحاكمة لدعم ما لا يمكن الدفاع عنه: كانت العملية برمتها ، كما قلنا ، أكثر قانونية”. على أي حال ، يقال ، هذا لا يعني المحكمة لأن الأسئلة المقدمة إليها لا تسمح لها بالتدخل في مثل هذه الأمور الفاضلة. »
لدى برنارد سينوت أيضًا كلمة لعملاء شركة Blue Bridge و Delphine Doron في مونتريال ، McGill Avocats.
“مثل أطراف هذا النزاع ، تتصرف العائلات التي تقف وراء الصناديق على علم تام بالحقائق ، لأنه عندما يتم تشديد الخناق من السلطات الضريبية الفرنسية بشكل كافٍ حول أحدهم ، تسارع الأخيرة إلى اللجوء إلى نظام الإفصاح الطوعي المعمول به في فرنسا ، هو يكتب. هذا يتجنب الاضطرار إلى دفع غرامات للسلطات الضريبية والتي قد تصل في وقت ما إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من اليورو. »
علاوة على ذلك ، تطلب باريس معلومات كاملة عن هذه الهياكل بموجب اتفاقيات التعاون الضريبي الدولية مع كندا. في ديسمبر 2021 ، أكدت المحكمة العليا أنه يجب على الشركة الكشف عن هوية المستفيدين منها للجمهورية ، وفقًا لما أوردته لابرس ووسائل إعلام أخرى.
