ثلاث السابق كريدي سويس المصرفيين تم القبض على دورهم المزعوم في بقيمة 2 مليار دولار (قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني) مخطط الاحتيال متصلا الشركات في موزامبيق ، وفقا السلطات الأمريكية.

الرجال قد أفرج عنهم بكفالة في لندن في حين أن الولايات المتحدة تسعى تسليمهم.

مخطط يشتبه بتورطهم القروض إلى الشركات المملوكة للدولة في موزامبيق.

اثنين آخرين ، بما في ذلك وزير المالية السابق ، كما تم القبض على.

موظف سابق في بنك الاستثمار السويسري اعتقل في لندن يوم الخميس.

ثلاثة أندرو Pearse, Surjan سينغ ، Detelina Subeva متهم بالتآمر لانتهاك الولايات المتحدة لمكافحة الرشوة قانون غسل الأموال و تزوير الأوراق المالية في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجزئية الامريكية في نيويورك.

ويقول ممثلو الادعاء أنه من خلال سلسلة من المعاملات المالية بين ما يقرب من عام 2013 و 2016 ، وأنشأوا الاحتيالية المشاريع البحرية وتستخدم الشركات المملوكة للدولة في موزامبيق كما الجبهات لرفع بقيمة 2 مليار دولار.

بعض المستثمرين احتال شملت رعايا الولايات المتحدة, يقول لائحة الاتهام.

وأضاف أنها “عمدا تحويل أجزاء من عائدات القرض لدفع ما لا يقل عن 200 مليون دولار في رشاوى وعمولات إلى أنفسهم ، موزامبيق المسؤولين الحكوميين وغيرهم”.

الشركات المملوكة للدولة غاب أكثر من البالغ 700 مليون دولار في مدفوعات القرض بعد تعثر في 2016 و 2017 ، لائحة الاتهام يضيف.

في بيان ، كريدي سويس أوضح أنه لم يتخذ أي إجراء ضد البنك نفسه.

“وتزعم لائحة الاتهام أن موظفين سابقين عملوا على هزيمة الرقابة الداخلية في البنك ، تصرف من دافع الربح الشخصي ، وتسعى إلى إخفاء هذه الأنشطة من البنك”.

الولايات المتحدة وافقت على معاهدة تسليم المجرمين مع أكثر من 100 دولة. هذه المعاهدات يمكن أن تتطلب “تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في البلدان الأجنبية”.

LEAVE A REPLY