ماليزيا السابق رئيس الوزراء نجيب رزاق هو مجموعة للمحاكمة لدوره في الفضيحة المالية التي أرسلت صدمة في جميع أنحاء العالم.

السيد نجيب متهم من جيبه مبلغ 681m (£522m) من صندوق الثروة السيادية 1MDB. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.

الصندوق كان من المفترض أن تعزز ماليزيا الاقتصاد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.

بدلا من المال من كان يزعم أن تستخدم لتمويل حياة مترفة, هوليوود فيلم سوبر يخت.

السيد نجيب يواجه العديد من القضايا الجنائية ، ولكن هذه المحاكمة في فضيحة.

إجراءات أصلا من المقرر أن تبدأ في 12 شباط / فبراير ، ولكن تم تأجيل ذات الصلة الاستئناف أن تسمع.

ماليزيا الحكومة أيضا اتهامات جنائية ضد “وول ستريت” شركة جولدمان ساكس متهمة بنك الاستثمار الاحتيال على المستثمرين من خلال جمع الأموال من أجل 1MDB.

البنك قد نفى جميع التهم وقال انها “ستدافع بقوة عن التهم”.

1MDB فضيحة: المستهترون ، الدورة الشهرية و حفلة نجيب رزاق: سقوط ماليزيا السابق PM ما هي هذه التجربة ؟

السيد نجيب تواجه 42 التهم في المجموع ، في الغالب مرتبطة 1MDB.

أول من العديد من التجارب تبدأ يوم الأربعاء ، تركز على الادعاءات التي 42m برينغيت ماليزيا ($10.3 m; £7.9 m) تم نقله من SRC الدولي ، وحدة 1MDB إلى السيد نجيب الحسابات المصرفية الشخصية.

الصورة حقوق الطبع والنشر صورة توضيحية الاتهامات بالفساد لعب دورا كبيرا في السيد نجيب 2018 هزيمة الانتخابات

القضية ينطوي على ثلاث تهم غسل الأموال ثلاثة الجنائية خرق الثقة من إساءة استخدام السلطة. السيد نجيب وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

المال تشارك في هذه المحاكمة هو يعتقد أن يكون بالإضافة إلى مبلغ 681m التي يزعم أنها انتهت في الحسابات الشخصية.

ما هي الخلفية ؟

السيد نجيب إعداد 1 ماليزيا التنمية الماليزي (1MDB) الصندوق في عام 2009 بينما كان رئيس الوزراء ، للمساعدة في البلاد التنمية الاقتصادية.

في عام 2015 ، أثيرت أسئلة حول أنشطتها بعد أن غاب عن المدفوعات المستحقة للبنوك و السندات.

جولدمان دور في 1MDB فضيحة في 300 كلمة 1MDB: ماليزيا العالمية فضيحة الفساد

الولايات المتحدة واحدة من البلدان التحقيق العالمية غسل الأموال بدأت التحقيق قائلا مبلغ 4.5 مليار دولار تم تحويلها إلى جيوب خاصة.

مدعون أمريكيون قد قال في وقت سابق شخص وصف بأنه “الماليزية الرسمية 1” لم تتلق $681m من 1MDB. هذا الشخص كان أكد في وقت لاحق أن يكون السيد نجيب.

الصورة حقوق الطبع والنشر EPA صورة توضيحية غارات على خصائص مرتبطة السيد نجيب كشفت السلع الفاخرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات

وقال ممثلو الادعاء الأموال استخدمت لتمويل حياة مترفة على رئيس الوزراء السابق وزوجته Rosmah منصور ، الذي يواجه أيضا اتهامات بالفساد.

السيد نجيب تمت تبرئته من جميع التهم من قبل السلطات الماليزية في حين كان رئيسا للوزراء.

ومع ذلك فإن مزاعم فساد لعب دورا كبيرا في الانتخابات التاريخية الهزيمة في 2018 – الحكومة الجديدة بسرعة فتح التحقيقات في 1MDB.

قالت الشرطة انها عثرت السلع الفاخرة النقدية من السيد نجيب خصائص و تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات مكافحة الفساد قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

الذي هو آخر متورط ؟

هدف آخر من التحقيق هو رجل الأعمال الماليزي انخفاض تيك Jho ، الذي لعب دورا رئيسيا وراء الكواليس في 1MDB التعاملات.

هو متهم بتحويل المال إلى نفسه ورفاقه ، ولكن أيضا باستمرار نفى ارتكاب أي مخالفات. مكان وجوده غير معروف.

له سيئة السمعة 250 مليون دولار أميركي فاخر سوبر يخت ورباطة جأش ، زعم شراء مع المال يؤخذ من الصندوق ، صادرت السلطات في عام 2018.

يوم الأربعاء من المحكمة الموافقة على بيع شركة كازينو جنتنج ماليزيا, ماليزيا النائب العام.

ستة بلدان على الأقل بما في ذلك سنغافورة و الولايات المتحدة قد أطلقت غسل الأموال والفساد التحقيقات في 1MDB.

بنك الاستثمار جولدمان ساكس هو واحد من أكبر اللاعبين متورطة في هذه الفضيحة.

ماليزيا الحكومة اتهامات جنائية ضد البنك ، متهما إياها مما يساعد على اختلاس الأموال المخصصة للصندوق.

تيم Leissner ، الذي شغل منصب جولدمان ساكس في جنوب شرق آسيا رئيس مذنب المشاركة في الرشوة وغسل الأموال المخططات.

جولدمان الرئيس التنفيذي ديفيد سليمان يعتذر إلى الشعب الماليزي على Leissner دور في الفضيحة ، لكنه قال ان البنك قد خدع حول تفاصيل الصفقة.

“نحن نعتقد أن هذه التهم غير محلها بقوة الدفاع عنها ونتطلع إلى فرصة لعرض قضيتنا” ، وقال البنك في الرد على التهم.

LEAVE A REPLY