ماليزيا اتهامات جنائية ضد جولدمان ساكس اثنين من الموظفين السابقين في اتصال مع الفساد وغسل الأموال التحقيق في صندوق الاستثمار ، 1MDB.

البنك الأمريكي قد تم تحت المجهر لدورها في المساعدة على جمع الأموال من أجل 1ماليزيا التنمية دينار بحريني (1MDB).

أنه يجري التحقيق في ستة بلدان على الأقل.

جولدمان ساكس يسمى التهم “المهدورة” وقال انها “بقوة الدفاع عنها”.

“الشركة تواصل التعاون مع كل السلطات التحقيق في هذه المسائل” وأضاف البنك.

ماليزيا قدمت التهم ضد جولدمان ساكس السابق المصرفيين تيم Leissner و روجر Ng.

السيد Leissner بمثابة غولدمان جنوب شرق آسيا رئيس وترك البنك في عام 2016. نج كان العضو المنتدب في بنك جولدمان حتى رحيله في أيار / مايو 2014.

في الشهر الماضي ، السيد Leissner, نج و السيد منخفضة كانت تقدم مع اتهامات جنائية في الولايات المتحدة فيما يتعلق 1MDB.

السيد Leissner بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وانتهاك قوانين مكافحة الرشوة.

في هذه الحالة ، وقال ممثلو الادعاء السابق جولدمان المصرفيين تيم Leissner و روجر Ng عملت مع السيد انخفاض رشوة المسؤولين الحكوميين للفوز 1MDB الأعمال غولدمان ساكس.

الصورة حقوق الطبع والنشر صورة توضيحية Jho منخفضة (يمين) مع ذئب وول ستريت النجم ليوناردو دي كابريو في عام 2013

السلطات في الولايات المتحدة قال المليارات من الدولارات المختلسة من صندوق الدولة – التي أنشئت من قبل رئيس الوزراء نجيب رزاق في عام 2009 و تم استخدامها لشراء قائمة تكلفة خصائص وحتى تمويل ذئب وول ستريت الفيلم.

إنهم يزعمون أن من بين الأشياء التي يشتريها المال:

L Ermitage hotel الممتلكات والأعمال التجارية Park Lane Hotel الأصول في نيويورك أربعة كاليفورنيا خصائص أربعة نيويورك خصائص أحد العقارات في لندن طائرة خاصة EMI الأصول ، بما في ذلك الإتاوات فان جوخ اثنين من لوحات مونيه

هذا التطور الأخير يرى ماليزيا أيضا توجيه التهم السابق 1MDB الموظف الياسمين الحمام و الممول Jho منخفضة.

ماليزيا النائب العام تومي توماس وقال في بيان: “التهم التي تنشأ من عائدات ثلاثة السندات التي تصدرها الشركات التابعة 1MDB ، والتي تم ترتيب شركة جولدمان ساكس.”

فضيحة دفعت التحقيقات حول العالم لعبت دورا في الهزيمة الانتخابية في وقت سابق من هذا العام في ماليزيا السابق رئيس الوزراء نجيب رزاق ، الذي اتهم من جيبه مبلغ 700 متر (£517m) من الصندوق أقام.

LEAVE A REPLY