بعد عام من التسبب في خسارة Caisse de Depot et placement du Québec (CDPQ) لـ 200 مليون ، يواجه الرئيس السابق لبنك Celsius Network Cryptobank Alex Mashinsky أخيرًا تهماً جنائية. تُظهر الأدلة التي جمعتها ثلاث وكالات فيدرالية إلى أي مدى تمكن رجل الأعمال هذا من التلاعب بالجوارب الصوفية لأهل كيبيك.
وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية المختلفة ، تم القبض على السيد ماشينسكي والمدير المالي السابق روني كوهين بافون في نيويورك. وضرب المدعون العامون الفيدراليون ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة التجارة الفيدرالية في نفس اليوم.
على وجه التحديد ، يواجه المؤسس والرئيس السابق لبنك التشفير سبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال والتلاعب. مجتمعة ، يصل الحد الأقصى للعقوبات لجميع التهم إلى ما يقرب من 110 سنوات في السجن. الادعاءات لم تثبت في المحكمة بعد.
لقد تم بالفعل تمييز CDPQ للعناية الواجبة قبل حقن مئات الملايين في درجة مئوية في أكتوبر 2021. تضيف الأدلة من السلطات الأمريكية طبقة أخرى. بعد وقت قصير من وصول مؤسسة كيبيك بين مستثمري المنصة ، وصفها الموظفون بأنها “سفينة غارقة” ، كما تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا لموظف آخر ، لم يكن هناك “أمل” ونموذج عمل سيليزيوس “معطل بشكل أساسي”.
“في 21 مايو 2022 ، اعترف مسؤول تنفيذي بالدرجة المئوية في رسالة داخلية:” ليس لدينا خدمة مربحة “، أضافت هيئة مراقبة سوق الأسهم الأمريكية في وثيقة من 50 صفحة.
تم نشر شبكة Celsius عدة مرات خلال العام الماضي. شبهت الوكالات الحكومية الأمريكية نموذجه في السابق بمخطط بونزي – باستخدام أموال المستثمر لدفع عوائد وهمية للمستثمرين الآخرين أو أولئك الذين يريدون استرداد أموالهم.
جمعت ودائع العملات المشفرة ، مثل البيتكوين. عرضت على المودعين فائدة قد تصل في بعض الأحيان إلى 17٪. أدى الانخفاض في العملات الافتراضية في عام 2022 إلى دخول البنك المشفر في أزمة سيولة. وجمدت سحوبات المودعين قبل الاحتماء من دائنيها في 14 يوليو 2022.
كانت المنصة معسرة لمدة عام (14 يوليو 2022) بعد تجميد عمليات السحب من المودعين. لا يزال الأخيرون يحاولون استعادة أصولهم المشفرة.
أكد المدعون الأمريكيون في شكواهم المرفوعة إلى المحاكم الجديدة: “السيد ماشينسكي أخطأ مرارًا وتكرارًا في تقديم العوائد التي قدمتها شركة Celsius وربحيتها والمخاطر المرتبطة بمخاطر تكليف الشركة بأصولها المشفرة”.
لقد حقق CDPQ بالفعل مسؤوليته في هذه الحالة من خلال التأكد من أنه لم يعد يستثمر في قطاع العملات الافتراضية. ولم يعلق مدير خطة التقاعد الخميس على اعتقال شريكه التجاري السابق.
كما يواجه السيد ماشينسكي دعوى مدنية رفعتها في وقت سابق من هذا العام المدعي العام لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس. وتتهم صاحب المشروع بضرب التصريحات الكاذبة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى خداع عملائه بينما خسر Celsius مئات الملايين من الدولارات في عام 2022. وقد دحض السيد Mashinsky هذه الادعاءات.
في الخريف الماضي ، كشفت دراسة استقصائية أجرتها La Presse أن المسار الوظيفي لمقاول مؤسس شبكة Celsius كان أقل نجاحًا بكثير مما كنا نظن. لوحظت العديد من الأخطاء. لم يرد السيد Mashinsky على أسئلة من La Presse.
12 أكتوبر 2021: أعلنت CDPQ عن دخولها في قطاع العملات المشفرة من خلال استثمار في شبكة Celsius.
14 يوليو 2022: دفع هبوط العملة المشفرة المنصة إلى تجميد عمليات السحب من المودعين قبل حماية نفسها من دائنيها.
27 سبتمبر 2022: يتنحى أليكس ماشينسكي عن منصب الرئيس التنفيذي.
13 يوليو 2023: القبض على رجل الأعمال ويواجه تهم جنائية بالاحتيال والتلاعب.