دفع أحد الموهوبين في كيبيك في التلاعب بسوق الأوراق المالية جزءًا صغيرًا من 11.2 مليون غرامة تم تغريمه. منذ عام 2016 ، افتتح أيضًا ثلاث شركات خارجية وحسابات بنكية حول العالم. يتضح هذا من خلال أوراق باندورا ، التسريب الهائل للوثائق المتعلقة بالملاذات الضريبية ، التي تمت مشاركتها مع صحيفة لابريس.
بعد خمس سنوات من تغريمه بمبلغ قياسي قدره 11.2 مليون ، لم يدفع الاحتيال في سوق الأوراق المالية سوى 12000 دولار ، بموجب اتفاق مع كيبيك على أساس “وضعه المالي”. لكن منذ عام 2016 ، دفع أكثر من ثلاثة أضعاف الرسوم الإدارية لثلاث شركات في جزر فيرجن البريطانية وهونغ كونغ وجزر الباهاما ، حسب أوراق باندورا.
من بين 12 مليون وثيقة عن الملاذات الضريبية التي كشف النقاب عنها في الخريف الماضي من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، ما يقرب من 500 وثيقة تتعلق بجان فرانسوا أميوت. يروون كيف فتح شركات خارج الحدود الإقليمية (تسمى أيضًا شركات خارجية) من خلال مرشح سيشيل وباستخدام محاميه بروس تاوب. وهذا حتى قبل بدء محاكمته بتهمة الاحتيال في كيبيك.
كان قاضٍ في ولاية ماساتشوستس قد حكم عليه بالفعل في عام 2015 بدفع 6.9 مليون دولار أمريكي (9.2 مليون كنز في ذلك الوقت) كغرامات بسبب مخططه للتلاعب في سوق الأسهم في الأسهم غير المرغوب فيها الأمريكية. ولم يكن قد وصل إلى نهاية متاعبه: في كيبيك ، كان المموّلون المستقلون (AMF) في كيبيك يوجهون إليه سلسلة من التهم.
هذه هي الأوراق المالية لشركات صغيرة جدًا ، يتم تداولها خارج المراكز المالية الرئيسية مثل بورصتي تورونتو ونيويورك. غالبًا ما تتوافق مع الشركات التي تسجل القليل جدًا من الدخل أو لا تسجل أي دخل. نظرًا لأن قيمتها الإجمالية صغيرة ، يمكن للمحتالين تغيير سعر أسهمهم بسهولة أكبر عن طريق نشر بيانات مضللة عنهم.
اتهمته السلطات بمخطط ضخ وتفريغ. باختصار ، تداول أميوت وشركاؤه معلومات كاذبة أو مضللة عن الشركات من أجل زيادة قيمة أسهمها بشكل مصطنع. ثم قاموا بتصفية أوراقهم المالية لجني أرباح كبيرة ، قبل أن يكتشف المستثمرون الآخرون الخداع ويفقدون حصتهم. لزيادة سعر سهم شركة أدوية ، على سبيل المثال ، ادعى المشتبه بهم زوراً أنها طورت تكنولوجيا مع جامعة كيبيك في مونتريال ، ثم تلقوا عرضًا للشراء من صندوق كويتي.
بعد مشاكله الأمريكية ، عاقب العدالة في كيبيك آميوت مرة أخرى على مخططاته ، التي جلبت له الملايين على حساب صغار المستثمرين. تم تغريمه أخيرًا 11.2 مليون و 3 أشهر في السجن ليقضي بشكل متقطع في عام 2017.
عند تحديد شروط دفع هذه الغرامات ، تقول كيبيك إنها قيمت قدرتها المالية. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل إيزابيل بويلي: “لقد أبرم السيد أميوت اتفاقية وحتى الآن ، تم دفع ما يقرب من 12000 دولار”. نظرًا لاحترام هذه الاتفاقية ، لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر. »
كما وقع ضابط الضرائب على زوجته وعليه. في عام 2017 ، طالبت هيئة الإيرادات الكندية (Revenue Canada) منهم بمبلغ 4.8 مليون دولار مقابل مبالغ يُزعم أنهم أخفوها ، ثم 484.010 دولارات في عام 2019. ولا تزال القضايا مفتوحة في المحكمة الفيدرالية.
تظهر وثائق Pandora Papers التي حصلت عليها La Presse أنه في ذلك الوقت ، كانت Amyot قد أعدت بالفعل هياكل جديدة في الملاذات الضريبية.
في مايو ويونيو 2016 ، سجل لأول مرة قذيفتين خارجيتين في جزر فيرجن البريطانية وهونغ كونغ باسم محاميه بروس تاوب: Bettencourt Friedman Holdings Ltd. (BFHL) و Bettencourt Friedman Capital Limited (BFCL). ثم تولى رسمياً رئيس صوري محترف من جزر سيشل: شيرلي سابيا تيريز فان كيركوف.
من الأرخبيل الصغير في وسط المحيط الهندي ، تدير هذه المرأة البالغة من العمر 36 عامًا مئات الشركات على الورق التي يرغب مساهموها الحقيقيون في البقاء متحفظين ، تكشف أوراق باندورا. وهي تعمل بالفعل في مكتب تسجيل الشركات الخارجية السويسرية – دبي SFM Corporate Services.
التقى لابريس بأميوت أمام منزله ، المختبئ في المساحات الخضراء المورقة في مونت تريمبلانت ، على ضفاف نهر ديفلز. في البداية نفى امتلاك الشركتين الأماميتين. على مدار المناقشة ، أدرك رجل الأعمال أخيرًا أنهم كانوا بالفعل ملكه. ومع ذلك ، فهو يؤكد لنا أنهم لم يعودوا موجودين اليوم وأنهم ظلوا غير نشطين. قال: “لم يساعد ذلك على الإطلاق”.
في لقاء مع لابريس ، قال جان فرانسوا أميوت إنه فتح شركات في جزر فيرجن البريطانية وهونغ كونغ وجزر الباهاما لإخفاء “خطواته” كمستشار.
ومع ذلك ، فقد رصدت لابريس في فاتورة Pandora Papers 13 فاتورة يبلغ مجموعها 34000 دولار في التكاليف للحفاظ على الشركتين على مدى أربع سنوات.
لماذا كانت هذه القذائف التي تبدو عديمة الفائدة؟ قال: “ليكون قابلاً لي”. للقيام بأعمال تجارية في الخدمات الاستشارية ، لا يهم … “
يدعي Amyot أنه اضطر إلى إخفاء هويته لأن المقاولين الذين يعمل معهم كمستشار لا يريدون الارتباط بمحتال مُدان.
قال “في السنوات القليلة الماضية ، كان لدي مشاريع وخططت للقيام بها باستخدام شركات خارجية واستخدام أسماء مستعارة لإخفاء خطواتي”. حتى أنني أردت الانتقال إلى جزر البهاما والحصول على تأشيرة إقامة دائمة باستخدام شركة مسجلة في هذا البلد الجميل. »
تشير وثيقة 2018 من أوراق Pandora أيضًا إلى أنه افتتح شركة أخرى في هذا الملاذ الضريبي ، حيث كان يعيش في عامي 2012 و 2013. وتشمل فاتورة 5230 دولارًا أمريكيًا لفتح هذه الشركة ، Toyma Forget ، رسوم فتح حسابات بنكية في إقليم الولايات المتحدة بورتوريكو.
لا يزال آميوت يفكر في مغادرة كندا ، لكنه يؤكد أنه لا يحاول إخفاء أي شيء عن الحكومة. وقال “ليس لدي أي أموال في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر لتجنب دفع ضرائبي أو عقوبة المحكمة”. في كلتا الحالتين ، أدفع شهريًا ضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية ، بالإضافة إلى الغرامة. »
في عام 2016 ، عندما افتتح شركته المحدودة ، بذل محاميه بروس تاوب قصارى جهده لإبعاد أميوت عن المزيد من المشاكل. لم يؤمن أحد قضاة محكمة كيبيك كثيرًا ، معتبراً أن استراتيجياتهم كانت “تافهة” و “مماطلة”.
دافع المحامي بروس توب عن جان فرانسوا أميوت ضد ممولي مسيرة مارس. يظهر اسمه أيضًا في وثائق شركاته الخارجية ، في أوراق باندورا.
في غضون ذلك ، كانت شركة SFM تُصدر فواتير باسم Bruce Taub للخدمات المقدمة إلى أعمال Amyot ، وفقًا لأوراق Pandora.
في مقابلة مع صحيفة لابريس ، أكد المحامي مع ذلك أنه لا يتذكر ذلك. وقال “ربما تم تأسيس شركة ، حسناً ، لكن ليس أكثر من ذلك”. بالنسبة للأعوام 2017 و 2018 و 2019 ، لم أر هذه الفواتير مطلقًا. »
من جهته ، يكرر أميوت أنه تعامل مع بروس توب “لتسجيل الشركات”. “عدم التذكر ليس هو نفسه عدم القيام به. كما نقول جيدًا ، الذاكرة هي كلية تنسى. »
إذا ادعى Amyot أن شركتيه غير مجدية ، وجدت La Presse بيانًا صحفيًا من BFCL (هونج كونج) يدعي أنه أنشأ منصة لتبادل العملات المشفرة.
الموقع لم يعد متصل. ومع ذلك ، وجدت La Presse إصدار 2019 على موقع أرشيف ويب WayBack Machine.
وفقًا لإخلاء المسؤولية الذي ظهر على الصفحة الرئيسية ، فإن WorldMarkets.io تعمل بموجب قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين ، وهي ملاذ ضريبي آخر في جزر الهند الغربية.
في حالة وجود نزاع مع أحد المستخدمين ، كان من الممكن أن يتم التحكيم في هونغ كونغ ، كما ينص إخلاء المسؤولية أيضًا.
ومع ذلك ، تضمن Amyot عدم دخول النظام الأساسي إلى الخدمة مطلقًا.
على الرغم من ماضيه الثقيل ، قرر جان فرانسوا أميوت دخول سوق العملات المشفرة في وضح النهار. يقول: “اليوم لم أعد في الظل ، أنا رئيس Fortaleza Digital التي سجلتها في لندن ، وأنا على وشك إطلاق الشركة بدءًا من أمريكا اللاتينية”. في أبريل ، أصدرت شركته بيانًا للترويج لمشاركتها في Crypto Bahamas. يجمع هذا الحدث بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة و blockchain. في البيان الصحفي لشركة Fortaleza ، لا تدخر “التكنولوجيا المالية العالمية” الكلمات الطنانة في عالم العملات المشفرة. ستعمل على منصة “مركزية” و “لامركزية” ، بالإضافة إلى “سوق رمزية غير قابلة للاستبدال”. يمكن الوصول إليها جميعًا “من العديد من المنصات والتطبيقات ، [بما في ذلك] metaverse” ، هذه الأكوان الافتراضية التي يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء شخصياتهم وعالمهم الخاص … وإجراء معاملاتهم الخاصة في العملة المشفرة. يجب أن تكون المنصة متاحة في يونيو.
تحتوي أوراق باندورا على 33 وثيقة تربط المحامي بروس تاوب بـ Bettencourt Friedman Holdings Ltd. و Bettencourt فريدمان كابيتال ليمتد. يذكر بعضهم تاريخ ميلاده وعنوانه في كوت سان لوك في غرب جزيرة مونتريال.
Bettencourt Friedman Holdings Ltd. (BFHL) ولدت في جزر فيرجن البريطانية ، في أليمان ، كورديرو ، جالينجو
في الوقت نفسه ، وقع بروس توب عقدًا مع شيرلي سابيا تيريز فان كيركوف ، وهي مواطنة من سيشيل تبلغ من العمر 36 عامًا وتدير مئات الشركات حول العالم على الورق للمساهمين السريين. العقد المسرب لا يشوبه غموض حول مسؤولياته الحقيقية. “لن أقوم بأي معاملة أو إدارة أو أي شيء يتعلق بالشركة ، أو أبرم أي اتفاقية للشركة ، إلا بناءً على تعليمات مكتوبة من المالك وممثله المفوض ،” يتعهد فان كيركوف.
بعد شهر من تأسيس شركة جزر فيرجن البريطانية ، يظهر اسم بروس تاوب في وثائق تسجيل شركة أخرى في هونغ كونغ ، وهي Bettencourt Friedman Capital Limited (BFCL). تتقاضى SFM Corporate Services رسومًا مقابل حسابين مصرفيين جديدين ، في هونغ كونغ ودبي ، بالإضافة إلى مكتب افتراضي في لندن. تم تعيين شيرلي سابيا تيريز فان كيركوف ، الشخصية البارزة في سيشيل ، مديرة حصرية لهذه الشركة أيضًا.
تشتري BFHL BFCL مقابل 1 دولار هونج كونج. وبذلك تصبح شركة جزر فيرجن البريطانية القابضة المساهم الوحيد في الشركة الصينية ، التي ستضع قريبًا منصة تبادل العملات المشفرة عبر الإنترنت: WordMarkets.io ، والتي ظلت معطلة وفقًا لجين فرانسوا أميوت. الموقعان على الصفقة هما المحامي بروس توب وزوجة جان فرانسوا أميوت جولي فورجيه كشاهد.
هذه المرة ، كان جان فرانسوا أميوت هو نفسه من يأمر بفتح قذيفة جديدة: Toyma Forget inc. ، في جزر الباهاما. يتوافق اسم الشركة مع الأحرف المقلوبة من لقبه واسم زوجته جولي فورجيت. إنه أيضًا رقم هاتف زوجته الذي يظهر في النموذج لهذا الغرض الموجود في أوراق Pandora (تم حجبه بواسطة La Presse). قبل شهر ، أغلقت Amyot شركتها في كيبيك التي كان لها اسم مرتبط: Toyma Capital inc. كما فتح حسابات مصرفية في إقليم بورتوريكو الأمريكي ومكتبًا افتراضيًا في لندن ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني وُجدت بين أوراق باندورا. تكلفة العملية: 5230 دولاراً.
يعود تاريخ آخر فواتير من شركة SFM السويسرية في دبي إلى Bruce Taub في أوراق Pandora من عام 2019 وتغطي خدماته لـ BFHL و BFCL حتى ربيع عام 2020. ولا يحتوي التسرب الواسع على الملاذات الضريبية على مستندات أكثر حداثة. في مقابلة مع لابريس ، أكد جان فرانسوا أميوت أن هذه الشركات لم تعد موجودة.
في عام 2019 ، أصبح موقع WorldMarkets.io على الإنترنت. بورصة العملات المشفرة مملوكة لشركة BFCL ومسجلة في هونغ كونغ. في مقابلة مع صحيفة La Presse في عام 2022 ، أكد جان فرانسوا أميوت أنها لم تنجح أبدًا في النهاية. في الوثائق “القانونية” المنشورة على الموقع ، تدعي BFCL أنها تخضع لقوانين ملاذ ضريبي آخر ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، في جزر الهند الغربية.
