(واشنطن) ألقي القبض يوم الأربعاء في الولايات المتحدة على روسي ، مبتكر منصة لتبادل العملات المشفرة ، يشتبه في قيامه بغسل ملايين اليورو من الأموال القذرة ، وتم القبض على خمسة من شركائه المزعومين في أوروبا.

تم القبض على مؤسس منصة Bitzlato ، أناتولي ليجكوديموف ، روسي يبلغ من العمر 40 عامًا يعيش في الصين ، في منتصف الليل في ميامي ، فلوريدا ، كجزء من حملة قمع كبيرة أعلن عنها بشكل مشترك في واشنطن وباريس.

تم تقييده بالأصفاد والأصفاد ، وتم عرضه على قاضٍ فيدرالي في وقت لاحق من نفس اليوم ، الذي أبلغه بتهمة “نشاط تحويل الأموال غير المصرح به” ، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحجة “خطر الهروب” ، طلب المدعون استمرار اعتقاله خلال جلسة الاستماع القصيرة التي حضرتها زوجته ، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس.

تم القبض على خمسة رجال آخرين ، معظمهم من الجنسيات الروسية والأوكرانية ، في إسبانيا والبرتغال وقبرص ، كجزء من عملية قادها الدرك الفرنسي.

يجب القبض على مشتبه به آخر سريعًا وفرار آخر ، وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق ، الذي فتحه القضاء الفرنسي في سبتمبر 2022.

يُشتبه جميعًا في مشاركتهم في إنشاء وتطوير منصة Bitzlato باللغة الروسية ، والتي تتيح “التحويل السريع للأصول المشفرة مثل عملات البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين والبيتكوين النقدية والشرطات والدوجكوينز والربط بالدولار الأمريكي إلى روبل” ، حددت المدعي العام في باريس لوري بيكواو في بيان.

قال الجنرال مارك بوجيت ، قائد قوات الدرك في الفضاء الإلكتروني: “هذه المنصة استخدمها رجال العصابات لغسل أموالهم”.

تم إيقاف استخدام خوادم Bitzlato الموجودة في فرنسا.

وقالت الدرك إن اسم المجال والأصول المشفرة ، التي تقدر بنحو 16 مليون يورو ، تمت مصادرتها أيضًا ، والتي تقدر إجمالي المعاملات المسجلة على Blitzlato منذ عام 2018 بأكثر من ملياري دولار.

علقت نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو خلال مؤتمر صحفي أن هذه العملية “توجه ضربة للنظام البيئي لمجرمي العملات المشفرة” و “تستجيب لأزمة الثقة في أسواق العملات المشفرة”.

وأضافت: “سواء كنت تخالف القانون في الصين أو أوروبا – أو تدير نظامنا المالي من جزيرة في المناطق الاستوائية – يمكنك أن تتوقع أن تُحاسب على أفعالك في محكمة أمريكية” ، في إشارة إلى الاعتقال في جزر البهاما من الرئيس السابق لبورصة FTX للعملات المشفرة ، Sam Bankman-Fried.

يتهم العدل الأمريكي أناتولي ليجكوديموف بتبني سياسة “الحد الأدنى من تحديد الهوية” لعملائه ، متفاخرًا بعدم طلب “لا صورة شخصية ولا جواز سفر”. نتيجة لذلك ، أصبحت Bitzlato “ملاذًا للأموال الإجرامية” ، كما تعتقد.

وتتهم الشركة بتنفيذ معظم معاملاتها مع “هيدرا ماركت” ، منصة المبيعات الرئيسية للشبكة المظلمة حتى تم إزالتها في أبريل في عملية مشتركة من قبل السلطات الألمانية والأمريكية.

يعمل سوق هيدرا باللغة الروسية منذ عام 2015 ، وكان يبيع المخدرات وكذلك المستندات المزيفة أو البرامج الضارة على هذا الجانب المظلم من الإنترنت. وفقًا لوزير العدل الأمريكي ، قام مستخدمو Hydra بتداول أكثر من 700 مليون دولار في عملة مشفرة عبر Bitzlato.

ومع ذلك ، وفقًا للشكوى ، علم أناتولي ليجكوديموف أن موكليه كانوا يختبئون بهويات مزيفة للقيام بأنشطة غير قانونية. في رسالة داخلية ، اعترف بأنهم “فنانو محتالون”.

إلى جانب الدعاوى القضائية ، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية بيتزلاتو على قائمة المؤسسات “المعرضة لخطر غسيل الأموال”. وعلق نائب وزير الخزانة والي أدييمو قائلاً: “هذا الأمر الواقع يحول بيتزلاتو إلى شخص منبوذ دوليًا”.