شراء منجم ليثيوم في ابيتيبي | غير مرغوب فيه منعت من قبل كيبيك

تعيش قرية أبيتيبي في لا كورن ، على بعد 550 كيلومترًا شمال مونتريال ، في حالة اضطراب هذه الأيام. في مجمع الليثيوم بأمريكا الشمالية ، تقوم الماكينة بسحق وطحن وفصل الخام الثمين المستخرج من الصخور.

أنتجت شركة سايونا الأسترالية ، التي اشترت المنشآت في صيف عام 2021 ، أول مركز لليثيوم قابل للتسويق الشهر الماضي. إنها تأمل في معالجتها كيميائيًا في النهاية لإنتاج كربونات الليثيوم في الموقع ، وهو منتج أكثر دقة يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

سيكون التأثير هائلا. تريد إدارة بايدن تطوير سلسلة توريد الليثيوم الإقليمية لكسر هيمنة الصين على السوق. منذ عام 2022 ، عرضت واشنطن مساعدة مالية للمصنعين الذين يستخدمون خام أمريكا الشمالية في بطارياتهم.

يمكن أن تولد المغامرة فوائد جانبية كبيرة في كيبيك. في يوليو ، شجع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk رواد الأعمال على البدء في تكرير المعدن الخفيف للغاية الذي يحتاجه لإنتاج سياراته الكهربائية. قال “لا يمكنك أن تخسر ، إنها رخصة لطباعة النقود”.

ومع ذلك ، كان من الممكن أن يكون مصير هذا التثبيت الاستراتيجي في كيبيك مختلفًا تمامًا.

قبل استحواذ سايونا عليها ، كان الليثيوم أمريكا الشمالية مرغوباً من قبل عدة مجموعات. فقد مالكو الشركة الصينيون السابقون ، مصنعو البطاريات الذين لديهم بالفعل مصادر إمداد في جميع أنحاء العالم ، الاهتمام بكيبيك وتوقفوا عن الاستثمار هناك. لدرجة أنه في عام 2019 ، تم وضع منجم أبيتيبي تحت حماية قانون ترتيب دائني الشركات. تم تكليف المراقب المالي ريموند شابوت جرانت ثورنتون بالإشراف على دعوة لتقديم عطاءات للاستحواذ على المرافق.

كانت إحدى المجموعات التي تأهلت كمزايدين متوافقين أثناء العملية تسمى Lithium 360. وقد جمعت بين كيبيك ورجال الأعمال الأمريكيين ، بدعم من شركة تمويل أوروبية تسمى Bandenia. كان عرضها ، الذي تمكنت لابريس من استشارته ، طموحًا: فقد اقترح سعر شراء قدره 51.5 مليون دولار ، والتزامًا باستثمار 300 مليون دولار إضافية لإنشاء مصنع كيماويات كربونات الليثيوم في لا كورن وخطة لخلق 200 فرصة عمل مع متوسط ​​الراتب 70 ألف دولار في المنطقة.

أعطت Bandenia القليل من التفاصيل حول مصدر أموالها. ولسبب وجيه.

بعد تحقيق استمر ستة أشهر ، يمكن لـ La Presse ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ، وهو اتحاد دولي للصحفيين الاستقصائيين ، تأكيد أن بعض الشركات المرتبطة بشركة التمويل التي تقف وراء عرض الشراء هذا قد تم استخدامها لغسل الأموال من المنظمة. الجريمة في أوروبا. على مدار 20 عامًا ، أنشأ قادتها أكثر من 450 شركة وهمية حول العالم. تم استخدام بعضها من قبل المجرمين المتورطين في الاتجار بالبشر واستيراد المخدرات والاحتيال والدعارة.

حُكم على خوسيه ميغيل أرتيلس سيبايوس ، أحد مؤسسي شركة Bandenia ، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 1.2 مليون يورو في إسبانيا لغسل أموال آنا ماريا كامينو القذرة ، وهو تاجر يلقب بملكة الكوكا.

أرتيلز سيبايوس ، الذي لا يزال رئيسًا لشركات Bandenia المسجلة في كيبيك ، لديه خلفيات إجرامية أخرى في الجرائم المالية. كما أنه ينتظر محاكمة جديدة بتهمة غسل الأموال بعد تحقيق من قبل السلطات الإسبانية في الشركة المالية. وخلص قاضي التحقيق المسؤول عن التحقيق ، خوسيه دي لا ماتا ، في تقريره ، إلى أن هذه الشركة المالية “يمكن اعتبارها منظمة إجرامية”.

وأضاف القاضي “نتعامل مع منظمة تم تنظيمها بشكل مثالي للسماح بغسل الأموال من أصول مختلفة” ، وأكد أيضًا على روابط المجموعة المالية بالعديد من العملاء غير المعروفين في إيران ، الدولة التي تعرضت لعقوبات دولية شديدة. بعد تقريره ، تم توجيه تهم جديدة إلى عشرة أشخاص مرتبطين بالشركة ، بما في ذلك Artiles Ceballos ، بالإضافة إلى ست شركات من شبكة Bandenia.

ردًا على سلسلة من الأسئلة التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني ، نفى السيد أرتيلس سيبايوس وجود علاقة له بالجريمة المنظمة ، لكنه قال إنه لا يمكنه التعليق بالتفصيل على القضايا المعروضة على المحاكم. وقال إنه استأنف إدانته في قضية “ملكة الكوكا”.

وقال “إنها قضية مؤلمة للغاية بالنسبة لي بسبب الضرر الذي لحق بسمعة عائلتي وباندينيا ولي والذي أدى إلى المشكلات القانونية التي مررنا بها”. ويضيف أن مجموعته تعمل وفقًا لقواعد المحاسبة وتشريعات مكافحة غسيل الأموال.

أما بالنسبة لمحاولة شراء منجم في كيبيك ، “فقد كانت عملية معقدة ولكن كان من الممكن أن تكون مربحة للغاية” ، على حد قوله.

تمكنت Bandenia حتى من التسجيل مع ثلاث وكالات حكومية مكلفة بإبعاد قطاع الطرق عن الصناعة المالية: Revenu Québec ، ومكتب حماية المستهلك ، ومركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC). تم الحصول على هذه التسجيلات ، التي لا تزال صالحة ، على الرغم من النكسات القانونية للشركة في أوروبا. يتم استخدامها الآن من قبل Bandenia كبطاقة عمل في الخارج ، لإثبات استقامتها.

جاءت فكرة شراء منجم La Corne بأموال Bandenia من Guy Chartier ، وهو رجل أعمال من كيبيك يقسم وقته بين مونتريال وكوبا ، حيث يقول إنه المروج لمشاريع فندقية ضخمة وفيلات وشقق سكنية.

يقول السيد شارتييه إنه التقى بممثل Bandenia في مونتريال في صيف عام 2020. ثم أنشأ Lithium 360 لتقديم عرض لشراء المنجم بتمويل من الشركة الأوروبية.

يؤكد رجل الأعمال أنه كان على اتصال بخوسيه ميغيل أرتيلس سيبايوس وفابيو باستوري ، وهو قائد أوروبي آخر للشركة. حتى أن السيد شارتييه أنشأ مشروعًا مشتركًا مع قادة Bandenia في هذا الوقت تقريبًا. وقال إنهم تفاوضوا بشأن خيار الاستحواذ على حصة في المشروع إذا نجح. وقال “محاولتنا شراء المنجم كانت مشروعة”.

بالنسبة لمشروعه ، استعان غي شارتييه بخدمات المحامي جاك بوشار جونيور ، المعروف باتصالاته في الأوساط السياسية في كندا وخارجها.

كان Me Bouchard Jr سابقًا شريكًا للشركة السابقة Heenan Blaikie ، التي قاد توسعها في إفريقيا من 2009 إلى 2012 مع رئيس الوزراء السابق جان كريتيان ، الذي كان شريكًا مقربًا له في ذلك الوقت. في كتابه Breakdown ، يقول نورمان باكال ، الشريك السابق للشركة ، إنه حيث سعى السيد كريتيان إلى تحسين الظروف المعيشية للأفارقة ، “رأى جاك علامات الدولار”.

كان جاك قد أقام اتصالات عبر إفريقيا الفرنكوفونية ، بما في ذلك العديد من البلدان التي لم يتم فيها الاعتراف بسيادة القانون. حكم الدكتاتوريون الكثير منهم ”، يتابع نورمان باكال. غادر جاك بوشار جونيور Heenan Blaikie في عام 2012 بعد الكشف عن National Post حول عقد وقعه مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ، لتسليم مروحيات عسكرية روسية.

أصبحت Me Bouchard Jr الآن جزءًا من Gattuso Bouchard Mazzone. رفض إجراء مقابلة مع صحيفة لابريس ، ولكن في طلب قدم إلى المحكمة العليا للحصول على دفع أتعابه ، أوضح أنه وبعض شركائه في هذه الشركة يتعرقون بالدم والماء لمساعدة غي شارتييه في الحصول على المنجم ، من سبتمبر 2020 إلى يونيو 2021.

يوضح المحامي أنه أعجب بجاي شارتييه ، الذي كان يعرفه منذ عام 2011. وعلى الرغم من أن رجل الأعمال كان “بدون أي دخل” لعدة سنوات “في نظر سلطات الضرائب” ، إلا أنه قاد “أسلوب حياة مرتفع للغاية” ، مع “الخدم والموظفين في الفيلا الخاصة به في كوبا” ، “مجموعة رائعة من الأعمال الفنية” ، رحلات من الدرجة الأولى إلى إسبانيا أو تركيا أو بولندا ، بالإضافة إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ، كما يقول المحامي.

ويضيف السيد بوشار في طلبه: “أخبرنا كثيرًا عن معاملاته المحلية والدولية الرئيسية”.

أكد Gattuso Bouchard Mazzone لـ La Presse أنه اهتم بتسجيل شركات شبكة Bandenia في سجل الأعمال في كيبيك. في ذلك الوقت ، كانت الشركة بالفعل في مشكلة مع القانون في أوروبا. في وقت مبكر من عام 2017 ، قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش مكاتبه. بعد عامين ، نشر قاضي التحقيق تقريره الذي وصف الشركة بأنها منظمة إجرامية.

كان جاي شارتييه ومحاموه يبحثون عن الشخصيات المؤثرة لتعزيز مشروعهم.

لقد اتصلوا بالمستثمر Adrien Pouliot ، الزعيم السابق لحزب المحافظين في كيبيك ، الذي وافق على العمل كمدير لـ Lithium 360 وتقديم الوديعة المطلوبة البالغة 2.5 مليون دولار للشاشة مع عرض الشراء. وافق رجل الأعمال الأمريكي ناثانيال كلاين ، الذي كان يدير الليثيوم في أمريكا الشمالية نيابة عن المالك الصيني السابق ، على تشغيل العمليات في المنجم إذا تم تنفيذ الصفقة.

أجرى محامو شركة Gattuso Bouchard Mazzone عدة مناقشات مع رئيس وزراء كيبيك السابق بيير مارك جونسون لإقناعه بالانضمام إلى المشروع ، وفقًا لتقارير نفقاتهم المقدمة في المحكمة. حتى أن السيد بوشار كتب سيرة ذاتية قصيرة للسيد جونسون والتي كان من الممكن استخدامها في التوثيق الرسمي للمجموعة.

وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات في ذلك الوقت ، لكنه طلب عدم ذكر اسمه لأن التزامًا مهنيًا يمنعه من التعليق علنًا ، التقى غي شارتييه ببيير مارك جونسون لإقناعه بأن يصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة التعدين. كان يُنظر إلى وجود رئيس وزراء سابق محترم على أنه علامة على المصداقية. لكن السيد جونسون ، بعد الاستفسار عن الفاعلين المعنيين ، رفض الدعوة. وامتنعت صحيفة لا برس التي اتصلت به عن التعليق على القضية.

في 2 يناير 2021 ، تلقى Lithium 360 تأكيدًا بأنه مؤهل كمقدم عطاء متوافق. كل ما كان عليه فعله هو إقناع الجميع بأن مشروعه كان الأفضل.

حاولت المجموعة استجواب وزير الاقتصاد في كيبيك ، بيير فيتزجيبون ، وكذلك زميله وزير الموارد الطبيعية ، جوناتان جوليان ، وجوناثان جينياك ، نائب الوزير المساعد المسؤول عن الصناعات الاستراتيجية ، مرة أخرى وفقًا لتقارير النفقات لمحاميه المرفوعة في المحكمة.

تم تعيين اثنين من جماعات الضغط الوطنية ، بيير لانجلوا وميرابيل باكيت ، للحملة. أشار بيير لانجلوا في دخوله في سجل جماعات الضغط إلى إمكانية التدخل مع عدة أقسام. أراد السيد لانجلوا ، الذي كان مستشارًا لبولين ماروا من عام 2001 إلى عام 2003 ثم مدير مكتب الوزير إلين زكايب من 2012 إلى 2014 ، الضغط من أجل “توجيه حكومي” لصالح شراء المنجم.

تمكن جاي شارتييه ، وأدريان بوليو ، وناثانيال كلاين من رفع قضيتهم مباشرة إلى الوزير بيير فيتزجيبون عبر مكالمة فيديو في 4 فبراير 2021. كما تم إرسال تقرير مكتوب إليه.

يؤكد ماتيو سانت أماند ، مدير الاتصالات في مكتب السيد فيتزجيبون ، أنه “لم تكن هناك متابعة للاجتماع”. ويشير إلى أن الشيكات تتم دائمًا في هذه الملفات “للتأكد من طبيعة المستثمرين”.

ومع ذلك ، تم تحذير الوزير من قبل Investissement Québec. بدأ فريق من الخبراء داخل الذراع المالية للحكومة في اكتشاف وجود جهات فاعلة غير مرغوب فيها وراء Lithium 360.

في 15 يناير 2021 ، قدمت Lithium 360 عرضها للشراء باستخدام الشاشة. تضمن الملف خطابات اعتماد بقيمة 380 مليون دولار كندي صادرة عن Bandenia وإحدى الشركات التابعة لها. وأكد خطاب موقع من قبل فابيو باستوري ، زعيم باندينيا ، أن الأموال كانت “نظيفة” و “من أصل غير إجرامي”. وأوضحت وثيقة عرض بعنوان “نحو كيبيك كهربائية” أهمية المشروع بالنسبة لصناعة البطاريات.

نظرًا لأن ليثيوم أمريكا الشمالية قد وضعت نفسها تحت حماية قانون ترتيب دائني الشركات ، كان الأمر متروكًا لدائني الشركة المضمونين للاختيار مع الشاشة من بين جميع عروض التحفيز المقدمة. لذلك كان القرار متروكًا للمالك الصيني السابق وشركة Investissement Québec ، التي تدين لها الشركة بمبالغ كبيرة.

ومع ذلك ، في هذه القضية ، كان لدى Investissement Québec مخاوف أخرى غير مطالبتها.

“أي شيء له أهمية معادن هو قطاع رئيسي في كيبيك. لذلك نريد التأكد من أن الأشخاص الذين يستثمرون لديهم النوايا والاتجاه لدعم هذا النظام البيئي ، “قال Bicha Ngo ، نائب الرئيس التنفيذي الأول للشركة المملوكة للدولة ، في مقابلة.

يتم تصوير نسب الشركاء بالأشعة السينية ، أحيانًا بمساعدة قواعد البيانات المتخصصة أو مكاتب Investissement Québec في الخارج. يمكن لشركة Crown حتى أن تطلب من المستثمرين السفر إلى كيبيك شخصيًا.

“لنعرف حقًا: هل هذه الشركات قذائف فارغة؟ من وراء؟ من هم المديرين؟ مع من يتعاملون؟ تشرح السيدة نجو ، التي لا يحق لها التحدث عن حالة باندينيا المحددة.

“استجوب ممثلو المراقب المالي [ريموند شابوت] و Investissement Québec والحكومة الليثيوم بشأن نزاهة وخطورة Bandenia ، لا سيما بسبب المقالات المنشورة في يناير 2019 والتي تتناول تحقيقًا في Bandenia [وبنوك أخرى مثل ING] بشأن مزاعم غسيل الأموال “، يتذكرني كونسولاتو جاتوزو ، أحد محامي شركة Lithium 360.

تظهر فواتير المحامين المرفوعة في المحكمة أن Lithium 360 و Bandenia حاولا كل شيء لطمأنة الشركة الحكومية ، وضاعفت الخطوات لأسابيع. حتى أنهم استكشفوا إمكانية توجيه التمويل من خلال شركة أخرى مرتبطة بمديري Bandenia التنفيذيين ، Melt Capital ، التي لم يكن اسمها ملوثًا بهذا الشكل. لقد كان فاشلا.

وبدعم من الجدار ، سحبت مجموعة المستثمرين عرضها في اللحظة الأخيرة ، في 6 أبريل 2021. قفز أدريان بوليوت وانضم إلى أحد المنافسين. اختلف مع جاي شارتييه. لم يرغب السيد Pouliot في إجراء مقابلة حول هذا الموضوع.

ناثانيال كلاين ترك الفرقة أيضًا. قال: “عندما أدركت أنا و [أدريان بوليوت] من هو بندينيا ، انسحبنا”.

بالنسبة للشركة الوطنية ، انتهت المغامرة بشكل سيء. يلخص بيير لانجلوا “لقد كانت ولاية قصيرة للغاية”.

ويضيف زميله ميرابيل باكيت: “لم نتقاضى أجورنا”. وهي الآن تأسف للعمل مع هذا العميل. وقالت “عندما يتم الاتصال بنا ونقول إن أدريان بوليو موجود في التفويض ، لا يزال اسمًا ومجموعة قوية … نجري أحيانًا مكالمات سيئة”.

هل تنوي Bandenia حقًا المشاركة في الاستحواذ على منجم الليثيوم وضخ المبالغ اللازمة لتطويره؟ يؤكد لنا José Miguel Artiles Ceballos نعم.

إلا أن قاضي التحقيق الإسباني الذي حقق في المنظمة أشار في تقريره إلى أنها اعتادت على منح ائتمان لمشاريع تجارية مشروعة على ما يبدو “للتغطية على عمليات غسيل الأموال. الأموال”. يمكن نقل الملايين من بلد إلى آخر على أساس وثائق رسمية تجعل من الممكن “تبرير منشأ رأس المال غير المؤكد المنشأ”.

ثم ظلت المشاريع حبرا على ورق.

لم تكن المحاولة الفاشلة لشراء المنجم تعني نهاية وجود Bandenia في كيبيك. أصبحت المنظمة أكثر ترسخًا.

تستخدم الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات بيروقراطية كبيرة للتحقق من نزاهة شركات الخدمات المالية والمقرضين من القطاع الخاص. وتتمثل مهمتهم في إبعاد الجماعات التي قد تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاحتيال.

ومع ذلك ، فتحت هذه المنظمات ذراعيها على Bandenia ، الذي يمكن اكتشاف مشاكله في أوروبا من خلال بحث بسيط على Google ، كما أظهر تحقيقنا.

بين يونيو ويوليو 2021 ، سجلت Bandenia عشرات الأسماء المختلفة للشركات الفرعية والمواقع الإلكترونية المتعلقة بإمبراطوريتها المالية مع مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) ، وكالة الاستخبارات المالية الفيدرالية المسؤولة عن منع غسل الأموال.

FINTRAC ، التي توظف 523 شخصًا وتبلغ ميزانيتها السنوية 90 مليون دولار ، مسؤولة عن التحقق من هوية مديري شركات الخدمات المالية واستبعاد المتورطين في جرائم مالية. ومع ذلك ، فقد منحت خمسة أرقام أعمال لخدمات الأموال للشركات المنتسبة إلى Bandenia ، لإجراء معاملات الصرف الأجنبي ، وإصدار الحوالات المالية أو استردادها ، وتحويلات الأموال ، وتداول العملات الافتراضية.

برز اسم José Miguel Artiles Ceballos بالإضافة إلى زعيم الشركات التابعة الكندية. وردا على سؤال حول هذا الأمر ، أشارت FINTRAC إلى أنها لا تؤيد الشركات التي تسجل لديها وأن التسجيلات يتم إبطالها بشكل متكرر بعد عمليات التدقيق.

Revenu Québec ، الذي كلفته حكومة كيبيك بإجراء تحقيق أمني في الخلفية لأي صاحب أعمال لخدمات الأموال ، منحت أيضًا ستة تراخيص تجارية لشركات خدمات الأموال في شبكة Bandenia. لم ترد المنظمة على طلب المقابلة.

قام مكتب حماية المستهلك (OPC) ، وهو هيئة أخرى في كيبيك مسؤولة عن التحقق من صحة مقرضي الأموال ذوي الفائدة العالية ، بمنح ثمانية تراخيص إقراض لشركة Bandenia والشركات التابعة لها. لم ترد المنظمة على أسئلتنا حول هذا الموضوع.

تظل جميع هذه التراخيص سارية المفعول حتى يومنا هذا. تستخدمها الشركة لتعزيز مصداقيتها. على أحد مواقع شبكة Bandenia التي تدعي أنها تقدم تحويلات مالية بـ 37 عملة مختلفة و 80 دولة ، تفتخر الشركة المالية بأنها مرخصة من قبل FINTRAC و OPC و Revenu Quebec ، حتى نقلاً عن أرقام الترخيص.

بالإضافة إلى كندا ، أعلنت Bandenia بالفعل عن نفسها من خلال التفاخر بموافقتها من قبل دول أخرى مثل أرخبيل جزر القمر وكومنولث دومينيكا في منطقة البحر الكاريبي.

كانت شركة المحاماة Gattuso Bouchard Mazzone في قلب غزوة Bandenia في كيبيك. يدعي Me Consolato Gattuso أنه في بداية تعاونه مع المجموعة ، “لم تكن هناك تطورات عامة في التحقيق الإسباني”. ويضيف أن مشروع التعدين قد جمع “فريقًا جادًا” من “خبراء عالميين” ، لكنه لم يقترب حتى من النجاح.

ويؤكد أن شركة السيد جاتوزو عرضت خدمات أخرى للشركة الأوروبية. يقول السيد Gattuso: “إلى جانب ما سبق ، وبشكل منفصل ، أوضح لنا بعض المديرين التنفيذيين في Bandenia أنهم يريدون إطلاق عمليات مالية في كندا ، لا سيما مع منصات لتقديم قروض للأفراد والشركات”.

“كانت شركتنا راضية عن ملء النماذج وإرفاق المستندات المستلمة لهذه الشركات الجديدة ، بما في ذلك خطط العمل وجوازات السفر. تمت دراسة هذه الطلبات من قبل AMF و Revenu Québec وأخيراً من قبل Sûreté du Québec ، الذي كان مسؤولاً عن عمليات التفتيش الأمنية. وبعد الانتهاء من هذه التحقيقات والتحقق ، تم إصدار تراخيص Money Services Business (MSB).

ويخلص المحامي إلى أن “شركتنا تعمل دائمًا بحسن نية ، بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت”.

في أوائل عام 2023 ، قامت Bandenia بتحديث تسجيلاتها في سجل الأعمال في كيبيك. العنوان الذي تقدمه إلى السلطات كجزء من أنشطتها في مونتريال يتوافق مع مكتب فارغ على حافة متروبوليتان بوليفارد ، في أنجو.

عندما مرت لابريس ، قال أحد الجيران إنه لا يتذكر رؤيتها محتلة.

قام مراسلون من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ، وهو اتحاد دولي للصحفيين الاستقصائيين ، بتوثيق أكثر من 450 شركة وهمية أنشأها قادة Bandenia في جميع أنحاء العالم. أدرجوا روابط للعديد من المجرمين.

في عام 2014 ، أدى اكتشاف 48750 يورو في سلة في قبو مطعم في مدريد إلى وضع الشرطة الإسبانية على درب آنا ماريا كامينو ، الملقبة بملكة الكوكا. من عائلة Opus Dei ، وهي طالبة سابقة في دير ، بدأ أسلوب حياتها الفخم يتصدر عناوين الصحف بعد اعتراضها بمبلغ 10000 يورو والعديد من مفاتيح السيارات والممتلكات في حقيبتها باليد. وحُكم عليها بالسجن 16 عامًا في العام الماضي لبيعها أكثر من 100 كيلوجرام من الكوكايين ، في حين أن خوسيه ميغيل أرتيلس سيبايوس ، الذي ساعدها في تحويل الملايين إلى بنما للدفع لمورديها من خلال شركة Bandenia ، حصل على أربع سنوات.

في عام 2015 ، ألقت الشرطة الهولندية القبض على رامون كاستان سيريس سالا في مطار شيفول فيما يتعلق بتحويل ملايين اليوروهات إلى أمريكا اللاتينية. وفقًا للأدلة المقدمة في المحكمة ، فقد استخدم بغال مدفوعة الأجر لتهريب العملة بالطائرة. وجاءت بعض الأموال من حسابات في Bandenia ، والتي كانت بمثابة مصرفه. حكم على رامون كاستان-سيريس سالا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة غسل الأموال. كان المشتبه به على صلة بتاجر مخدرات هولندي واحد على الأقل ، لكن لم يتم إثبات مصدر أمواله في المحكمة.

استخدم ثلاثة بريطانيون حُكم عليهم بالسجن في عام 2020 بتهمة التهرب الضريبي 29 مليون جنيه إسترليني شركة صورية في جزر سيشل للتظاهر بأنهم يعملون في مشروع رعاية صحية في الشرق الأوسط ويطالبون بشكل غير قانوني بإعفاءات ضريبية. تكشف أوراق باندورا ، وهي تسريب لوثائق سرية مرتبطة بالملاذات الضريبية ، أنه عند تسجيل شركتهم الوهمية ، اعترف الثلاثي للسلطات المحلية بأنها ستُستخدم في فتح حساب مصرفي مع Bandenia في مدريد.

ست شركات وعشرة أشخاص مرتبطين بشبكة Bandenia ينتظرون المحاكمة في إسبانيا. في تقريره ، زعم قاضي التحقيق المسؤول عن التحقيق أن شركة التمويل قدمت خدمات مالية للعديد من المجرمين ، بما في ذلك رجل متورط فيما تسميه العدالة الإسبانية “الدعارة القسرية” وانتهاكات حقوق الإنسان. عمال ورجل آخر متورط في عدد كبير من المجرمين. احتيال على نطاق.

تم إدراج العديد من أفراد عائلة ميودراغ ستوسيك ، المدان في صربيا بقيادة عصابة متورطة في الدعارة والاتجار بالبشر ، كمديرين لشركات بريطانية إلى جانب خوسيه ميغيل أرتيلس سيبايوس وفابيو باستوري ، قادة باندينيا. ميودراغ ستوسيك نفسه مدرج كمدير لشركة مسجلة في نفس عنوان مكاتب Bandenia في لندن.