(بنما) طُلب يوم الخميس حكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا خلال محاكمة في بنما بتهمة غسل الأموال ضد المحامين المؤسسين لشركة المحاماة Mossack y Fonseca ، بسبب فضيحة أوراق بنما.
طلب المدعي العام إدانة م. قال يورغن موساك ورامون فونسيكا ، المدعي العام إيزيس سوتو خلال المحاكمة في قضية “لافا جاتو” لغسيل الأموال فيما يتعلق بشركات البناء البرازيلية ، بما في ذلك مجموعة أودبريشت. ينص القانون البنمي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و 12 سنة لمثل هذه الأفعال.
مم. تم القبض على موساك وفونسيكا في عام 2017 وتم حبسهما احتياطيًا في قضية “لافا جاتو”. ومع ذلك ، فإن هذا مستقل عن فضيحة أوراق بنما ، التي اندلعت عندما كشفت وثائق مسربة في عام 2016 عن إنشاء شركة المحاماة البنمية للعديد من الشركات الخارجية التي تسمح للشخصيات من جميع أنحاء العالم بممارسة التهرب الضريبي أو غسل الأموال.
بالإضافة إلى المحامين ، يُحاكم حوالي ثلاثين متهمًا في هذه القضية بدفع رشاوى لمسؤولين من عدة دول في أمريكا اللاتينية للحصول على عقود عامة.
ووصف الادعاء مكتب المحاماة ، الذي أغلق في 2018 بسبب فضيحة أوراق بنما ، بأنه “منظمة إجرامية”. وشجب المدعي العام المحاميين “أن هناك مؤشرات أو عناصر على مشاركة” الجماعات البرازيلية “في أنشطة غير مشروعة”.
أعلن جميع المتهمين أنهم أبرياء. ووصف السيد رامون فونسيكا الاتهام بأنه “سخيف”.
وبحسب الادعاء ، فإن المتهمين سيطروا على “معدات كاملة” جعلت من الممكن “إخفاء ملكية البضائع التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة” في البرازيل.
منذ عام 2019 ، ينص القانون البنمي على عقوبات بالسجن للتهرب الضريبي التي تزيد عن 300000 دولار سنويًا. في السابق ، لم يكن بلد أمريكا الوسطى يعتبر التهرب الضريبي جريمة ، ولكن كجريمة إدارية بسيطة.
