وبعد 15 عامًا من التحقيقات والإجراءات القانونية من قبل هيئة الأسواق المالية، تلقى اثنان من المتلاعبين في سوق الأوراق المالية أخيرًا غرامات يبلغ مجموعها 830 ألف دولار.
وسيتعين على مايكل راسو كورتيلازي وأنطونيو سافاريس دفع 580 ألف دولار و250 ألف دولار على التوالي. وفي يناير/كانون الثاني، أدانتهم المحكمة بتهمة “التأثير أو محاولة التأثير” على قيمة الورقة المالية، “من خلال ممارسات غير عادلة أو مسيئة أو احتيالية”.
وكان رجلا الأعمال جزءاً من شبكة واسعة مع والد كورتيلازي، أندريا كورتيلازي، المتوفى الآن. لقد عملوا مع المتلاعب في سوق الأوراق المالية جان فرانسوا أميوت، الذي تلقى غرامة قياسية قدرها 11.2 مليون دولار وثلاثة أشهر في السجن ليقضيها بشكل متقطع في عام 2017.
وبحسب هيئة الأسواق المالية (AMF)، فإن “المتهمين شاركوا في مخطط للتلاعب في الأوراق المالية لشركات ذات رأس مال صغير مدرجة في الأسواق الأمريكية خارج البورصة، وهي HE-5 Resources Inc.، وUMining Resources Inc..”. وشركة التكنولوجيا الحيوية العصبية “.
“استند المخطط، من بين أمور أخرى، إلى الإصدارات الاحتيالية لأسهم هذه الشركات، وعلى إنتاج وثائق مزورة وعلى تصميم وتوزيع بيانات صحفية تحتوي على معلومات كاذبة ومبالغ فيها حول هذه الشركات. »
تعود معاملات الأسهم التي أدت إلى توجيه الاتهامات إلى عام 2007، في حالة كورتيلازي. لقد حدثت في السوق الأمريكية بدون وصفة طبية.
استخدمت الشبكة استراتيجيات المضخة والتفريغ. وهي تتألف أولاً من إصدار أسهم لشركات صغيرة جداً، ثم تعميم معلومات كاذبة أو مضللة عن الشركات من أجل تعزيز قيمة أسهمها بشكل مصطنع. يقوم المحتالون بعد ذلك بتصفية أوراقهم المالية من أجل تحقيق أرباح كبيرة، قبل أن يكتشف المستثمرون الآخرون الخداع ويخسرون حصتهم.
ووفقا للمحكمة، شارك كورتيلازي وسافاريس في كل مرحلة من مراحل المخطط، لمصلحتهما ومصلحة الأعضاء الآخرين في المنظمة.
أثناء المحاكمة، حاول كورتيلازي القول بأنه كان مجرد “وكيل عمولة” لوالده، لكن القاضي خوسيه بيلانجير رفض ادعاءاته.
تمت إدانة ستة أشخاص آخرين كجزء من مشروع الكونسورتيوم على هذه الشبكة الواسعة من التلاعب في سوق الأوراق المالية.
جان فرانسوا أميوت هو إلى حد بعيد الشخص الذي تلقى أشد عقوبة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة لابريس في مايو 2022 أنه لم يدفع سوى 12 ألف دولار من الغرامة البالغة 11.2 مليون دولار التي تلقاها، كجزء من اتفاق مع وزارة العدل.
لقد كشفنا أيضًا أن أميوت كانت موضوع تحقيق جديد بشأن التلاعب في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017. حتى أن ذلك أدى إلى بحث مشترك أجرته شرطة الخيالة الملكية الكندية وشرطة كيبيك وAMF في منزله السابق في عام 2019.
