سيتعين على صندوق الإيداع والإيداع في كيبيك دفع 768 ألف دولار كمكافآت للرئيس السابق لفرعه أوتيرا كابيتال، من أصل 8.4 مليون دولار طالب بها إجماليًا كتعويضات وأضرار. لكن القاضي حكم: إن انتهاكاته الأخلاقية الخطيرة تبرر فصله دون سابق إنذار.
وكجزء من تحقيق داخلي، اعترف ألفونسو جراسيفا بتلقي مبلغ 15 ألف دولار نقدًا من شخص له تاريخ إجرامي في تهريب المخدرات، في مكاتب Caisse الخاصة، في عام 2017.
انسحب أول شركة تابعة للقروض العقارية من وظائفه في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة جورنال دي مونتريال في تضارب المصالح وعلاقات المديرين الآخرين بالجريمة المنظمة.
ويخلص إلى أن “هذا الانتهاك لالتزامات غراسيفا قد أدى إلى كسر علاقة الثقة بين [الصندوق] وجراسيفا بشكل لا يمكن إصلاحه، ويشكل سببًا خطيرًا يبرر إقالته دون سابق إنذار”.
ولذلك يرفض القاضي للمدير الأول السابق للصندوق جميع المبالغ التي طالب بها تقريبًا: 5.5 مليون كتعويضات وما يقرب من ثلاثة ملايين كمكافآت وتعويضات.
إن المكافآت البالغة 768 ألف دولار التي منحها لجراسيفا كانت مستحقة له قبل فصله النهائي – لذلك يجب على الصندوق أن يدفعها له، على أية حال.
وأوضح ألفونسو غراسيفا، في اتصال مع لابريس، أنه “يدرس” إمكانية الاستئناف. ويقول: “كل شيء ممكن، لكنني أفضل عدم التعليق”.
وقالت المتحدثة باسمها، كيت مونفيت، إن الصندوق سعيد لأن القاضي اعترف بـ”الأسباب الجادة” التي أدت إلى إقالته. “نحن راضون أيضًا عن أن المحكمة أكدت أنه لم يتم دفع أي مكافأة نهاية الخدمة للسيد جريسيفا في هذه الظروف. »
في قراره، يتذكر القاضي غارين كيف قام الرئيس السابق لشركة Otéra “باسترداد الديون” لشركة كان يديرها مع شقيقه، شركة Construction Sainte-Gabrielle.
الشخص ذو الماضي الإجرامي الذي أعطاه مبلغ 15 ألف دولار، جان دينيس لامونتين، لم يكن لديه دخل معلن ولم يتم إعفاءه من الإفلاس، وفقًا لمذكرة أعطيت له، لكن غراسيفا قالت إنها لم تقرأها.
ولم يعلن الرئيس التنفيذي السابق عن عمله لدى شركة Sainte-Gabrielle لصاحب العمل، مما يساعد أيضًا في تبرير فصله، وفقًا للقاضي.
وقضت المحكمة أيضًا ضد غراسيفا بعدم إعلانه للصندوق مدى علاقاته مع “صديقه وشريكه” توماس ماركانتونيو، الذي كان يمتلك معه المباني.
بالإضافة إلى التعامل مع رئيسه، كان هذا المستثمر العقاري ووسيط الرهن العقاري عميلاً وموردًا لصندوق Caisse.
اقترض ماركانتونيو أموالاً من شركة Otéra التابعة لتمويل بعض مشاريعها، مثل Quartier St-Jean، وهو سكن للمسنين الذي تعد شركته شريكًا فيه. كما مرر أيضًا فرصًا تجارية إلى Otéra كوسيط رهن عقاري: القروض التي منحتها شركة Caisse التابعة لعملائها، مثل البنك.
في مايو 2019، دعا مايكل سابيا، الرئيس التنفيذي لشركة Caisse، وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي. ثم قدم “ملخصاً” لنتائج تحقيقه المستقل الذي أجراه بتكلفة خمسة ملايين دولار، على حد قوله.
ومن دون تسمية أي شخص، أعرب الصندوق عن أسفه “للإخفاقات الخطيرة وغير المقبولة” في أوتيرا وأعلن أن أربعة أشخاص قد تركوا المنظمة. وذكر بيان صحفي صدر في ذلك اليوم العديد من الوقائع التي توصل إليها القاضي ضد جريسيفا، لكن دون تسميته.
ثم نشرت صحيفة Caisse بيانًا صحفيًا آخر يوضح أن ثلاثة أشخاص، من بينهم جراسيفا، “لم يعد لديهم أي علاقة عمل مع الشركة”. باختصار، لن يعود الرئيس التنفيذي السابق إلى منصبه.
وبحسب القاضي أندريس غارين، “ليس هناك شك في أن تصريحاته العلنية بشأن تقرير المحقق وإنهاء عمل غراسيفا قد أفقدته مصداقيته”. ويضيف: “لكن من خلال هذه التصريحات، لم يرتكب [الصندوق] خطأً مدنياً”.
في عام 2019، أثارت صحيفة Le Journal de Montréal ضجة حقيقية في Caisse من خلال الكشف عن روابط المافيا بين قادة المنظمة وسلسلة من تضارب المصالح مع الرئيس التنفيذي لشركة القروض العقارية التابعة، ألفونسو غراسيفا.
وأوضحت الصحيفة على وجه الخصوص أن أوتيرا أقرضت 44 مليون دولار لشركة Quartier St-Jean، وهي شركة كانت شركة شريكها ماركونتونيو راعية لها.
وذكرت كيبيكور أيضًا أن إحدى الشركات التابعة لشركة Otéra، وهي MCAP Financial Corporation، منحت أكثر من تسعة ملايين قروض لشركات عقارية في جراسيفا وماركانتونيو.
بعد طرح أسئلة من جورنال دي مونتريال وحتى قبل نشر المقال الأول، أطلقت Caisse تحقيقًا داخليًا واسع النطاق، أوكلت إلى مكتب المحاماة أوسلر.
وبعد يومين من بدء هذه التسريبات، أعلن الصندوق أن غراسيفا ستنسحب “من جميع وظائفها في الشركات العقارية التابعة للصندوق” خلال التحقيق المستقل. ولذلك، لم يغادر أوتيرا فحسب، بل غادر أيضًا إيفانهوي كامبريدج، حيث كان رئيسًا لوحدات الأعمال. في النهاية لم يعد أبدًا.
