(نيويورك) توصلت أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، Binance، ومديرها العام، Changpeng Zhao، إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية ينص على استقالة رئيسها الرمزي، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم الثلاثاء.
ووافقت “CZ”، تصغيرها، على الاعتراف بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، بينما وافقت Binance على دفع غرامات تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار لتسوية الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة العدل التعليق. تم الاتصال بـ Binance ولم تستجب على الفور.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي العدل والخزانة والهيئة المنظمة للأسواق المالية، CFTC، في الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات أنها ستخصص “للإجراءات القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة”، دون مزيد من التفاصيل.
وتقوم السلطات الأمريكية بالتحقيق في المنصة منذ عام 2018 على الأقل، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، لكنها لم تتخذ إجراءات قانونية رسمية حتى الآن.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، من المقرر أن يمثل تشانغبينغ تشاو أمام قاض اتحادي في سياتل يوم الثلاثاء للاعتراف بالذنب.
المؤسس المشارك والرئيس والمساهم الأكبر في الشركة، المواطن الكندي المولود في الصين هو الشخصية الأكثر شهرة في عالم العملات الرقمية.
تعد منصة Binance، حتى الآن، أكبر بورصة للعملات المشفرة، حيث تم تنفيذ معاملات بقيمة 12 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع CoinMarketCap المتخصص.
وقد شكل التحقيق الأمريكي، الذي تناولته الصحافة على نطاق واسع، تهديدًا لعدة سنوات لـ Binance، التي استقال العديد من مديريها التنفيذيين في الأشهر الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم المنصة إلى المحكمة هذا العام من قبل الوكالتين الرئيسيتين لتنظيم السوق المالية، SEC وCFTC.
وينتقد الأخير Binance على وجه الخصوص لعدم اتخاذها التدابير الكافية لمنع غسيل الأموال. وعلى وجه الخصوص، يمكن للعملاء الوصول إلى المنصة دون التحقق من هويتهم مسبقًا.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاتفاق مع السلطات سيسمح لـChangpeng Zhao بالاحتفاظ بحصته في Binance. ولن يتم معرفة عقوبته إلا في وقت لاحق.
